精选嫩鲍 济南一金店，女子狂买100多万元的黄金，惊动了警方

　　近日精选嫩鲍

　　济南警方通报典型案例

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　　本年6月中旬

　　济南市公安局历下折柳局

　　刑警大队反诈中心

　　接到一条对于资金快打的紧迫踪迹

　　有东说念主在济南某金店内

　　购买上百万元的黄金

　　涉嫌为跑分诈欺团伙洗钱精选嫩鲍

　　监控知道，购买黄金的是又名女子，戴着帽子和口罩，在和使命主说念主员进行了浅易疏浚之后，就一次性购买了103万元的黄金。

　　经窥伺，女子使用的银行卡并不是她本东说念主的。

　　民警顺线追查，锁定黄金的购买东说念主高某，并于7月19日在威海将高某抓获归案。

　　通过审查，高某叮嘱了我方通过购买黄金为诈欺集团洗钱的犯法事实。

　　据高某叮嘱，她来到济南后，赶紧找一家金店购买黄金，她购买的进程全程受到上线的操控。

　　民警窥伺后阐明，高某购买黄金所持的银行卡，亦然诈欺集团从“卡农”手里买来的。高某的上线牵挂一次性转账数额太大，卡被冻结，便分批次将资金转到这张卡上，每到账一笔，就让金店刷一笔。

　　买到黄金之后，高某告成放到上线指派的出租车上，快速升沉。

　　在窥伺中民警还发现，高某分别两次在另外一家金店购买了价值240多万元的黄金，辖区还有多起近似的案件发生。

　　据了解，跟着电信网罗诈欺打击力度的加大，电诈分子升沉积恶资金的难度变大，电诈分子开动挖空腹念念打起了黄金贸易的看法。

　　为此，济南市公安局专诚缔造了黄金零卖行业报备登记轨制，条件黄金零卖行业从业东说念主员濒临很是大额购买黄金行径要实时向公安机关报备。

　　但是，民警窥伺打听中发现，涉案黄金店的使命主说念主员并莫得将很是情况上报公安机关。

　　证据掌抓的事实情况，民警电话见知该金店店长以及联系伴计，接受窥伺。

　　通过进一步审查，金店店长以及联系伴计最终叮嘱了明知对方资金涉诈，但为了完成销售功绩，仍然出售黄金的犯法事实。

　　现在，悉数触及本案的金店伴计、店长和区域司理均被警方给与刑事强制表率。

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　　警方请示

　　警惕身边的洗钱犯法行径

　　不要成为电信网罗诈欺的用具东说念主

　　不要走上犯法犯法的说念路

　　(开首：新黄河 济南皆市频说念)精选嫩鲍